证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称"公司" ）第一届董事会第二十七次会议于2011年9月07日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2011年9月18日在公司四楼会议室现场的方式召开。本次会议应到董事11名，实亲自出席的董事11名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划的议案》。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划的议案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　安信证券股份有限公司对公司发表了《关于中顺洁柔纸业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司治理专项活动的自查事项的议案》。

　　《上市公司治理专项活动的自查事项的议案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

　　《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定中顺洁柔纸业股份有限公司内部审计制度的议案》。

　　《中顺洁柔纸业股份有限公司内部审计制度（2011年9月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定中顺洁柔纸业股份有限公司突发事件应急机制的议案》。

　　《中顺洁柔纸业股份有限公司突发事件应急机制》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

　　聘任梁永亮先生担任公司内部审计部门负责人，专职负责内部审计工作。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月18日

　　附：

　　梁永亮简历

　　梁永亮，男，32岁，会计专科。2002-2004年在中山市中顺纸业制造有限公司从事财务工作；2005年-2008年，曾先后负责银行融资、财务总裁助理等工作，2009年起担任投资管理部总经理，从事投资管理工作。

　　梁永亮先生未直接或间接持有公司股票，为公司实际控制人邓氏家族成员之一邓颖忠的侄女婿。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。