证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2011-045

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年9月21日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月21日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月20日15∶00至2011年9月21日15∶00的任意时间。

　　3、现场会议地点：公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐远生先生。

　　6、本次股东大会的股权登记日2011年9月14日（星期三）

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　8、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表公司股份 621,964,058股，占公司股份总数的88.7894%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份587,964,766股，占公司股份总数83.9358%；参加网络投票的股东及股东授权代表21人，代表股份33,999,292股，占公司股份总数的4.8536%。

　　9、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

　　审议通过《关于受让中华映管（百慕大）股份有限公司所持华映光电股份有限公司20％股权的议案》。关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，回避表决股份为525,805,994股。表决结果：

　　同意96,156,064股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；

　　反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：吴江成 方维忠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、华映科技（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月21日

　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2010-046

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于2011年9月21日收到公司监事简永忠先生的书面辞职报告。简永忠先生因个人因素申请辞去公司第五届监事会监事的职务，不再担任公司其他任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2011年9月21日送达公司监事会时生效。公司及公司监事会感谢简永忠先生任职期间的勤勉工作。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2011年9月21日