证券时报多媒体数字报

　　证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-032

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金2,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户（详细内容于2011年3月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站）。

　　2011年9月20日，公司将2,400万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：交通银行股份有限公司上海市分行；账号：310069095018180047593），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,400万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月20日

　　证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-033

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2011年9月21日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第七次会议。公司于2011年9月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:

　　一、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》；

　　为了满足公司生产经营需要，缓解公司流动资金不足，董事会同意使用其他与主营业务相关的营运资金3,000万元永久补充流动资金。

　　公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。

　　本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金使用安排自董事会审议通过并公告之日起开始实施。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月21日

　　证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-034

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2011年9月9日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2011年 9月21日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意3票，反对0票，弃权0票一致审议通过了如下方案：

　　1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》；

　　同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,000万元永久补充流动资金。

　　监事会认为：本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的计划安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年9月21日