证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2011 年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知》；

　　2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　　3、本次股东大会无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会采取现场投票的方式进行，会议开始时间为2011年9月21日上午9时30分，会议地点为公司第二会议室。

　　出席本次会议并对议案享有表决权的股东和股东代理人共计7人，代表有表决权的股份94,515,379股，占公司总股本的 62.4880%。会议由董事长周儒欣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票方式按照会议议程逐项审议了以下议案，以特别决议通过，审议表决结果如下：

　　1、《关于修改公司章程的议案》，审议表决结果如下：

　　同意94,515,379股；弃权0股；反对0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于融资发行中期票据的议案》，审议表决结果如下：

　　同意94,515,379股；弃权0股；反对0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　3、《关于补选公司董事的议案》，审议表决结果如下：

　　同意94,515,379股；弃权0股；反对0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市隆安律师事务所委派江迎春律师、艾震香律师出席了本次会议，认为公司2011年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月21日