证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决提案的情况。

　　二、本次会议基本情况

　　1、本次会议召开时间

　　会议开始时间为：2011年9月21日9：00。

　　2、召开地点：贵阳国际生态会议中心(贵阳市金阳新区中天路1号)。

　　3、表决方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况：

　　本次大会到会股东（代表）4人，代表股份614,402,651股，占公司总股本1,278,812,292股的48.04%。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　关于明确为公司全资子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票614,402,651股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过《关于明确为公司全资子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意为公司全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团资源控股有限公司提供贷款担保和履约担保的额度，具体如下：

　　对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保的总额度：500,000万元人民币（不含股东大会已同意实施的担保额度）。拟担保额度分配如下：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司50,000万元，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司50,000万元，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司100,000万元，中天城投集团城市建设有限公司50,000万元，中天城投集团乌当房地产开发有限公司50,000万元，中天城投集团资源控股有限公司200,000万元。其中，上述担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用。

　　按照公司第六届董事会第6 次会议决议，中天城投集团资源控股有限公司注册资本为3亿元，以现金或其他方式一次或分次出资到位。本次董事会提出《关于调增中天城投资源控股有限公司注册资本等的议案》，计划调增注册资本至10亿元。中天城投集团资源控股有限公司可为公司全资子公司，也可在公司绝对控股的前提下改建为合资企业或阶段性引入战略合作伙伴。如中天城投集团资源控股有限公司改建为合资公司时，根据有关规定应由合资公司各股东提供对等担保，则按规定履行批准手续后再予实施。

　　以上经股东大会授权批准的担保事项，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根椐实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

　　2、律师姓名：佘雨航、汪国庆。

　　3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《中天城投集团股份有限公司2011年第2次临时股东大会会议决议》。

　　2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2011 年第2次临时股东大会法律意见书》。

　　中天城投集团股份有限公司董事会

　　2011年9月21日