证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１１－０４７

关于公司与张掖市人民政府

签署太阳能光伏产业开发合作协议书的公告

２０１１年９月１６日，公司和张掖市人民政府签署了《甘肃省张掖市太阳能光伏产业开发合作协议书》，双方在合作发展、互利共赢的基础上，充分利用张掖市及其周边地区太阳能资源，在未来３－５年，共同开发建设２００ＭＷ太阳能光伏电站以及年产１００ＭＷ太阳能光伏组件的配套生产能力。开发合作协议书主要内容如下：

１、张掖市人民政府积极协助公司落实一期２０ＭＷ光伏电站项目建设条件，协调省发改委完成项目的核准，公司确保１０月底完成核准并开工建设，力争年内建成。

２、张掖市人民政府同意公司太阳能光伏组件厂进驻张掖工业园区生态科技产业园，项目用地达到“五通一平”。公司根据后续项目和张掖周边市场的规模，力争２０１２年年底达到１００ＭＷ生产能力。

３、为了落实双方合作目标，张掖市人民政府承诺积极落实税收等方面的优惠政策，确保合作项目的建成投产。

公司将根据合作项目实际进展情况，履行相关审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险，特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十二日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１１－０４６

上海航天汽车机电股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年９月２０日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１１年９月２０日下午，在上海漕溪路２２２号航天大厦北楼召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事６人，董事陆本清、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事５人，出席会议的监事５人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案３、４、５、６关联股东上海航天工业总公司、上海新光电讯厂、上海航天有线电厂回避表决。

公司２０１１年度向特定对象非公开发行Ａ股股票方案，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最终核准的结果为准。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、陈巍律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

２、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二○一一年九月二十二日