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证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011-033 杭州巨星科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 2011-09-22 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2011年9月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2011年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议： 一、审议《关于制定<重大突发事件应急机制>的议案》； 表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票 二、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票 三、审议《关于修订<董监高所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票 四、审议《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》； 表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票 五、审议《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。 表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 董 事 会 二○一一年九月二十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月22日
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