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证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2011-024 上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告 2011-09-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2011年第二次临时会议于2011年9 月20日上午9:30召开。会议通知于2011年9月15日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,出席董事9名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长顾正先生召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议: 一、会议以 9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了公司《内控规则落实情况自查表》及《上海神开石油化工装备股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。 公司保荐机构(财富里昂证券有限责任公司)对本议案发表了《财富里昂证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2011年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》。 公司《内控规则落实情况自查表》、《整改计划》及《保荐机构核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,批准聘任顾冰为公司副总经理,聘期二年,自本次董事会决议通过之日起算。 公司独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见,同意聘任顾冰为公司副总经理。独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 2011年9月22日 附:顾冰简历
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