证券时报多媒体数字报

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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第二次临时会议于２０１１年９ 月２０日上午９：３０召开。会议通知于２０１１年９月１５日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了公司《内控规则落实情况自查表》及《上海神开石油化工装备股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

公司保荐机构（财富里昂证券有限责任公司）对本议案发表了《财富里昂证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司２０１１年度＜内部控制规则落实情况自查表＞的核查意见》。

公司《内控规则落实情况自查表》、《整改计划》及《保荐机构核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，批准聘任顾冰为公司副总经理，聘期二年，自本次董事会决议通过之日起算。

公司独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，同意聘任顾冰为公司副总经理。独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

２０１１年９月２２日

附：顾冰简历