证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　本公司已于2011年9月14日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2011年9月21日10:00以现场会议加通讯表决方式召开，现场会议在公司五楼会议室。应到董事9名，全部出席本次会议，公司监事岑央群、吴淼和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议由朱国锭先生主持，经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　一、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

　　公司《子公司管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　二、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》；

　　公司内部控制规则落实情况自查情况总结及整改情况详见刊载于巨潮资讯网的《内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》。

　　特此公告！

　　杭州中恒电气股份有限公司董事会

　　2011年9月22日