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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第十五次会议（临时）于２０１１年９月２０日上午１０时以现场与通讯相结合方式召开。召开本次会议的通知已于２０１１年９月１４日以书面、电子邮件、手机短信等方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，其中，出席现场会议的董事５名，以通讯方式出席会议董事４名。公司２名监事、４名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于调整非公开发行股票方案》的议案。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》：“如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。

截止本次非公开发行董事会决议公告日，公司已经用自有资金向各募投项目投入资金共计１，３６３．３０万元。公司决定将此部分从非公开发行募集资金总额中扣除，并对发行股数做相应调整。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》：“１、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项”；“５、根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整”。据此授权，公司董事会有权调整２０１１年度非公开发行股票的募集资金总额及发行数量，并无需再提交股东大会审议。

公司对２０１１年度非公开发行股票方案做以下调整：

（一）募集资金总额的调整

根据公司２０１１年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金总额不超过６７，５００万元，在扣除发行费用后将不超过６４，９０４．５０万元。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

现调整为募集资金总额不超过６６，１３６．７０万元，扣除发行费用后不超过６３，５４１．２０万元。本次非公开发行募集资金到位之前，公司已用自有资金向各募投项目投入资金共计１，３６３．３０万元（该投入资金在募集资金到位后不置换）。该部分金额不包括在本次非公开发行募集资金总额中。调整明细如下表所示：

单位：万元

（二）发行数量的调整

根据公司２０１１年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过７，３００万股（含７，３００万股）。

对募集资金总额进行调整后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过７，１００万股（含７，１００万股）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于修订非公开发行股票预案》的议案。

根据《关于调整非公开发行股票方案》的议案，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订。

《非公开发行股票预案（修订稿）》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。

根据《关于调整非公开发行股票方案》的议案，公司对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。

２０１１年８月２３日，深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，要求上市公司在２０１１年９月３０日前将落实深交所内部控制相关规则《自查表》提交董事会审议。本公司按深交所的要求，如期完成了自查工作。

《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、备查文件

本公司第四届董事会第十五次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一一年九月二十二日