证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2011年9月20日以通讯投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2011年9月14日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。

　　会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司全体监事及副总经理列席了本次会议。本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举黎昌军先生为第二届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举黎昌军先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，黎昌军董事回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司内控规则落实自查表及整改计划的议案》

　　同意公司内控规则落实自查表内容及整改计划，整改计划所述整改事项在本次董事会上进行整改，具体内容见议案三及议案四，自查表及整改计划全文将登载于2011年9月22日巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任彭丽梅女士担任公司审计部部长的议案》

　　本议案为本次未落实的内部控制规则整改事项之一，本次董事会同意聘任彭丽梅女士担任公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。彭丽梅女士简历附后。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

　　本议案为本次未落实的内部控制规则整改事项之一，同意对《内部审计制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　第二十条原内容："内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。"修订为："内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。公司内部审计部门应在审计委员会的督导下，至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交公司董事会"。

　　本制度修订稿全文将登载于2011年9月22日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十九次会议会议决议。

　　特此公告。

　　附件：审计部负责人彭丽梅女士简历

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十一日

　　附件1：彭丽梅女士简历

　　一、基本情况

　　彭丽梅：女，出生于1972年5月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。

　　二、工作履历

　　1992年7月毕业于自贡市工业学校；

　　1992年8月-2000年12月 任职于自贡市物资贸易发展总公司，历任会计、财务科长；

　　2001年9月-2003年9月 任成都野生世界财务部会计主管；

　　2004年1月-2005年6月 任职于四川英祥集团财务部、审计部；

　　2005年6月-2007年8月 任职于自贡市大安区人民医院，后任财务科长；

　　2007年8月-11月 任四川富临医院投资有限公司财务处长；

　　2007年11月至今 任四川富临运业集团股份有限公司，担任审计部部长。

　　兼职情况：无对外兼职。

　　三、其他情况

　　彭丽梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。