证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０３４

苏宁环球股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司职工代表大会于２０１１ 年９月２０日在公司会议室召开，会议推举杨连霞女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会期满为止。

职工代表监事简历如下：

杨连霞女士，出生于１９６８年９月，热能工程专业毕业，学士学位，工程师，注册造价师。１９９０年７月至２００２年４月就职于南京新华船舶股份有限公司基建科。２００２年５月至２００５年１２月任苏宁集团预算部副经理。曾任公司成本控制中心成本控制部经理、成本控制中心总监助理、审计部总监助理、内部审计中心总监助理兼工程审计部经理、公司第五届监事会职工代表监事。现任公司审计监察中心副总监，２００８年８月至２０１１年９月任公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

２０１１年９月２１日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０３５

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１１年９月２０日在公司会议室召开。会议通知于２０１１年９月１８日以电话通知形式发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

经公司第七届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

公司董事会继续指定董事长张桂平先生代行董事会秘书职责。

二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第七届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，具体专业委员会成员名单如下：

三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提议，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任李伟先生、张峰先生、黄墨斐先生为公司副总裁，聘任崔振杰先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月二十一日

张桂平先生，出生于１９５１年 ８月，大学本科学历。曾任江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长，现任江苏省政协常委；江苏省工商联副会长；江苏省工商联房地产商会会长；东南大学董事；南京师范大学董事、兼职教授。自２００１年至今任江苏苏宁环球集团董事长。２００５年１２月至２００７年１０月任公司总裁，２００５年１２月至２００８年８月任公司第五届董事会董事长。２００８年８月至２０１１年９月任公司第六届董事会董事长，２００９年１月至今任公司总裁，现任公司第七届董事会董事长。持有公司股份４０３，２１４，７０２股，并持有公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司９０％股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

李伟先生，出生于１９６７年１２月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院所长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。２００８年８月至２０１１年９月任公司第六届董事会董事，２００８年８月至今任公司副总裁，现任公司第七届董事会董事。持有公司股份１３９，４４０股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

张峰先生，出生于１９７１年１０月，毕业于上海交通大学经济管理系技术经济专业，本科学历，经济师，造价师，房地产行业成本、招采领域实战型资深讲师。曾任香港新锦发房地产有限公司、上海仁恒房地产有限公司相关职能条线负责人、龙湖地产集团公司采购中心总监、旭辉集团股份有限公司总裁助理兼成本采购中心总经理。现任公司第七届董事会董事、副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

黄墨斐先生，出生于１９６４年４月，清华大学建筑学本科，东南大学城市规划专业硕士学历，国家一级注册建筑师。曾任厦门大学建筑系设计教研室主任、厦门泛华集团总建筑师、香港新世界中国地产公司工程总监及项目执行总经理、宝龙地产控股有限公司规划设计中心总经理。现任公司第七届董事会董事、副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

崔振杰先生，出生于１９７４年１月，大学本科，经济学学士，注册会计师，注册税务师。２００１年至２００５年１０月就职于中喜所；２００５年１２月至今任公司财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０３６

苏宁环球股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于２０１１年９月２０日在公司会议室召开。会议通知于２０１１年９月１８日以电话通知形式发出。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

经公司第七届监事会全体成员选举，一致同意倪培玲女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

倪培玲女士，出生于１９５４年２月，中共党员，大专文化，经济师，国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员。曾任南京市房产经营总公司城北公司总经理兼党总支书记。１９９９年起至今任公司第一大股东苏宁环球集团的党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理。公司第六届董事会董事。现任公司第七届监事会主席，持有公司股份６１，９２２股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二Ｏ一一年九月二十一日