证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2011年9月21日在公司808号会议室召开。会议通知于2011年9月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，会议聘任齐兵先生为公司副总裁。

　　齐兵先生简历：1976年出生，汉族，大学本科，毕业于北京大学法律专业。齐兵先生曾就职于北京市开越律师事务所、海航置业控股（集团）有限公司、海航商业控股有限公司，曾任海航商业控股有限公司战略发展部项目开发室经理、合规部副总经理、总经理。

　　公司独立董事就聘任副总裁的事项发表如下独立意见：齐兵先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事及高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任齐兵先生为公司副总裁。

　　特此公告

　　西安民生集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十二日