证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１１

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议通知于２０１１ 年９月１６日以电子邮件形式发出，２０１１ 年９月２０日上午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果： ９票赞成、０票反对、０票弃权。

基于控制费用考虑，公司拟解聘安永华明会计师事务所有限公司，改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计师，聘期自本议案被２０１１年第一次临时股东大会批准之日起至２０１１年年度股东大会大会日止，审计费用为人民币５０万元。

《关于更换会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》 等刊登于巨潮资讯网。

以上议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

１、公司全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（以下简称“南通爱康”）为储备银行授信品种，拟向中国银行南通如皋支行申请不超过３６０００万元人民币（或等值外币）授信额度，其中：固定资产贷款２４４００万元，期限五年；流动资金贷款８６００万元、贸易融资３０００万元，期限一年。公司拟为其向中国银行南通如皋支行申请综合授信３２０００万元提供担保，南通爱康以自有土地及未来房产使用权作４０００万元人民币的最高额抵押。担保期限不长于该笔授信额度经银行审批后的有效期。具体授信额度以银行审批为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生代表公司与金融机构签订（或逐笔签订）３０００万元以下的相关担保文件，不再另行召开董事会或股东大会。

２、南通爱康向交通银行南通如皋支行申请不超过２２０００万元人民币（或等值外币）授信额度，授信品种为缺额银行承兑汇票、短期流动资金贷款及贸易融资（国内信用证、出口押汇等）总额度为５０００万，固定资产贷款为１７０００万，期限一年。该笔授信需提供授信额度１．２倍即２６４００万元的担保，公司拟为其向交通银行如皋支行申请综合授信２２８００万元提供担保，南通爱康以自有土地及未来房产使用权作３６００万元人民币的最高额抵押。担保期限不长于该笔授信额度经银行审批后的有效期。具体授信额度以银行审批为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生代表公司与金融机构签订（或逐笔签订）３０００万元以下的相关担保文件，不再另行召开董事会或股东大会。

《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网。

以上议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

根据公司规范治理的需要，经董事会审计委员会提名，任命丁惠华女士为公司内部审计机构负责人。独立董事已发表明确同意意见。

《关于聘任公司内审机构负责人的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》、刊登于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查的议案》

表决结果：会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的

根据深圳证券交易所关于关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知。公司对内部控制规则落实情况进行自查。董事会经认真审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和保荐人平安证券有限责任公司对于上述自查表出具的专项意见。

（五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

１、为了更好地完成公司首次公开发行Ａ股股票募集资金投资项目“年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目”。江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称爱康科技）拟以募集资金１７９３０万元对全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（以下简称南通爱康）实施增资，全部作为注册资本，增资后南通爱康注册资本由１００００万元变更为２７９３０万元，爱康科技占南通爱康股权仍为１００％。本次增资不需要股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

２、为了更好地完成公司首次公开发行Ａ股股票募集资金投资项目“年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目”。江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称爱康科技）拟以募集资金１８６６０．８０万元对全资子公司苏州爱康光伏新材料有限公司（以下简称爱康新材料）实施增资，全部作为注册资本，增资后爱康新材料注册资本由１００００万元变更为２８６６０．８万元，爱康科技占爱康新材料股权仍为１００％。本次增资不需要股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

３、为了更好地完成公司首次公开发行Ａ股股票募集资金投资项目“年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目。江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称爱康科技）拟以募集资金１０７０４．８０万元对全资子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司（以下简称爱康安装系统）实施增资，全部作为注册资本，增资后爱康新材料注册资本由８０００万元变更为１８７０４．８万元，爱康科技占爱康安装系统股权仍为１００％。本次增资不需要股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

《关于向全资子公司增资的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

（六）审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

审议通过了召开２０１１年第一次临时股东大会的议案，公司将于２０１１年１０月９日上午１０：００在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的部分议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议，具体事宜请见会议通知。

《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（ｈｔｔｐ：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第二次临时会议决议；

２、公司第一届监事会第二次临时会议决议；

３、《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》

４、《董事会审计委员会关于提名内部审计部门负责人的审核意见》

５、《董事会审计委员会关于更换会计师事务所的审核意见》

６、《平安证券有限责任公司关于＜江苏爱康太阳能科技股份有限公司内控规则落实自查表＞的核查意见》

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二○一一年九月二十一日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１２

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届监事会第二次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次临时会议通知于２０１１ 年９ 月１６日以电子邮件形式发出，２０１１ 年９月２０日下午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事３ 名，实际出席监事３名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果： ９票赞成、０票反对、０票弃权。

基于控制费用考虑，公司拟解聘安永华明会计师事务所有限公司，改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计师，聘期自本议案被２０１１年第一次临时股东大会批准之日起至２０１１年年度股东大会大会日止，审计费用为人民币５０万元。

《关于更换会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》 等刊登于巨潮资讯网。

以上议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

一、公司全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（以下简称“南通爱康”）为储备银行授信品种，拟向中国银行南通如皋支行申请不超过３６０００万元人民币（或等值外币）授信额度，其中：固定资产贷款２４４００万元，期限五年；流动资金贷款８６００万元、贸易融资３０００万元，期限一年。公司拟为其向中国银行南通如皋支行申请综合授信３２０００万元提供担保，南通爱康以自有土地及未来房产使用权作４０００万元人民币的最高额抵押。担保期限不长于该笔授信额度经银行审批后的有效期。具体授信额度以银行审批为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生代表公司与金融机构签订（或逐笔签订）３０００万元以下的相关担保文件，不再另行召开董事会或股东大会。

二、南通爱康向交通银行南通如皋支行申请不超过２２０００万元人民币（或等值外币）授信额度，授信品种为缺额银行承兑汇票、短期流动资金贷款及贸易融资（国内信用证、出口押汇等）总额度为５０００万，固定资产贷款为１７０００万，期限一年。该笔授信需提供授信额度１．２倍即２６４００万元的担保，公司拟为其向交通银行如皋支行申请综合授信２２８００万元提供担保，南通爱康以自有土地及未来房产使用权作３６００万元人民币的最高额抵押。担保期限不长于该笔授信额度经银行审批后的有效期。具体授信额度以银行审批为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生代表公司与金融机构签订（或逐笔签订）３０００万元以下的相关担保文件，不再另行召开董事会或股东大会。

《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网。

以上议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

根据公司规范治理的需要，经董事会审计委员会提名，任命丁惠华女士为公司内部审计机构负责人。独立董事已发表明确同意意见。

《关于聘任公司内审机构负责人的公告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

１、公司第一届监事会第二次临时会议决议；

２、《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》

３、《董事会审计委员会关于提名内部审计部门负责人的审核意见》

４、《董事会审计委员会关于更换会计师事务所的审核意见》

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二○一一年九月二十一日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１３

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，经２０１１ 年９月２０日公司第一届董事会第二次临时会议审议通过，聘任丁惠华女士担任公司内部审计负责人。丁惠华女士与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《江苏爱康太阳能科技股份有限公司章程》的有关规定。

附件：丁惠华女士简历

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二○一一年九月二十一日

附件：

丁惠华女士简历

丁惠华，女，１９７５年５月出生，江苏张家港人，无境外居留权，大专学历。丁慧华女士自２００１年通过会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师、注册税务师、注册会计师证书。丁惠华女士曾先后就职于张家港市经济贸易有限公司、张家港市新世纪税务师事务所、张家港市中天税务师事务所、张家港市钰泰会计师事务所，担任主办会计、项目经理等职务。２０１０年７月加入江苏爱康太阳能科技股份有限公司从事审计工作。丁惠华女士实践经验丰富，专业知识扎实，综合能力较强，能够独立主持审计、税务鉴证等工作。

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１４

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司自发起设立前到上市至今，一直聘任安永华明会计师事务所为本公司提供审计服务。双方签订的《审计业务约定书》已履行完毕。本公司对安永华明会计师事务所多年来的优异服务表示由衷的感谢！

由于我公司业务拓展速度加快，且基于成本控制的考虑，为保障公司２０１１年度财务报告的审计工作顺利进行，根据本公司《审计委员会议事规则》的规定，在认真调查的基础上，审计委员会提名中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司的２０１１年的审计咨询工作，审计费为５０ 万元，聘期自本议案被２０１１年第一次临时股东大会批准之日起至２０１１年年度股东大会大会日止。相关议案在获得２０１１年第一次临时股东大会审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前，中瑞岳华会计师事务所同意先行为本公司提供前期服务。

中瑞岳华会计师事务所（普通合伙），拥有３０年发展历史，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证监会授予第一批Ｈ股审计资格。从业人员３２６５余人，注册会计师１１８６人，其他资质专业人员数百名，财政部、中注协培养的行业领军人才１１名。公司注册地北京，在上海、天津、辽宁、浙江、重庆、广东等省市设立了２２家分所，另在香港、新加坡设有执业机构。

中瑞岳华致力于为中国经济和资本市场的发展做出贡献，近年来，中瑞岳华以严谨的专业态度、成熟的工作经验、良好的沟通能力，依托遍布全国的分支机构及３０００余名高素质专业人员的精诚合作，凭借自主开发的先进计算机审计等辅助系统，为４０余家国资委直属中央企业、１００余家上市公司、近２０００家常年审计客户提供高品质、全方位的中介服务。

在中国注册会计师协会发布的２００８－－２０１１年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，中瑞岳华连续四年名列本土所第一，成为国内最大的本土会计师事务所。

上述更换会计师事务所事项已经独立董事发表明确同意意见并经公司第一届董事会第二次临时会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二○一一年九月二十一日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１５

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于公司为子公司申请银行授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年９月２０日，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。该议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。有关协议尚未签署。该议案所述担保情况如下：

１、公司全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（以下简称“南通爱康”）为储备银行授信品种，拟向中国银行南通如皋支行申请不超过３６０００万元人民币（或等值外币）授信额度，其中：固定资产贷款２４４００万元，期限五年；流动资金贷款８６００万元、贸易融资３０００万元，期限一年。公司拟为其向中国银行南通如皋支行申请综合授信３２０００万元提供担保，南通爱康以自有土地及未来房产使用权作４０００万元人民币的最高额抵押。

２、南通爱康向交通银行南通如皋支行申请不超过２２０００万元人民币（或等值外币）授信额度，授信品种为缺额银行承兑汇票、短期流动资金贷款及贸易融资（国内信用证、出口押汇等）总额度为５０００万，固定资产贷款为１７０００万，期限一年。该笔授信需提供授信额度１．２倍即２６４００万元的担保，公司拟为其向交通银行如皋支行申请综合授信２２８００万元提供担保，南通爱康以自有土地及未来房产使用权作３６００万元人民币的最高额抵押。

以上授信担保均为在银根紧缩的环境下南通爱康储备授信品种，可增强企业经营的灵活性和缓解现金流压力。实际发生金额以银行审批额度和南通爱康基于生产经营需要实际签署之协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生代表公司与金融机构签订（或逐笔签订）３０００万元以下的相关担保文件，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：南通爱康太阳能器材有限公司

２、公司注册地址：如皋市如城镇起凤路

３、法定代表人：邹承慧

４、注册资本：１００００万元

５、经营范围：太阳能器材专用五金件研究、开发、生产、销售，自营和代理各类商品的进出口业务。

６、与本公司关联关系：南通爱康系本公司全资子公司（本公司持有其？１００％股权）。

７、截至２０１０年１２月３１日，南通爱康总资产１７４５４．５万元，负债总额１２９１５．５７万元（其中贷款总额为１１００万元），净资产４５３８．９４万元，资产负债率：７３．９９％，营业收入１０５３２．７８万元，净利润３８３．４８万元。（以上数据经安永华明会计师事务所审计）。

截至２０１１年８月３１日，南通爱康总资产２７８８０万元，负债总额１８３００万元（其中贷款总额为？５０００万元），净资产９６００万元，资产负债率为６５．６００％，２０１１年营业收入１４０００万元，净利润７４万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次公司提供担保额度为３２０００万元和２２８００万元，具体金额以银行批准之授信额度为准，南通爱康将依据实际情况进行固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、资缺额银行承兑汇票等业务。公司为南通爱康以上业务提供连带责任担保。公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。有关协议尚未签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具之日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币１３０００万元（不包括本次公司为全资子公司授信额度提供的担保），公司对全资／控股子公司提供担保的总额为人民币１３０００万元，其中为全资子公司南通爱康担保５０００万元，为全资子公司苏州爱康光伏新材料有限公司担保５０００万元，为控股子公司无锡爱康太阳能电子科技有限公司担保１０００万元，为全资子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司担保３０００万元。累计占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的比例约为３０％。公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审核情况

２０１１年９月１６日，本公司以传真和专人送达的方式，分别向全体董事发出了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

１． 独立董事意见：

上述担保事项为对下属全资子公司的担保，不存在公司直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

２．董事会表决情况：

公司董事会以为以上担保为合并报表范围内的公司为全资子公司进行的担保，公司对全资子公司具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。

公司董事会成员共９人，以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

（二）本议案将提交公司股东大会审议。

六、备查文件

１、第一届董事会第二次临时会议决议。

２、公司第一届监事会第二次临时会议决议；

３、《独立董事关于第一届董事会第二次临时会议的相关事项的独立意见》

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二○一一年九月二十二日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１６

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１ 年１０月９日１０：００－１２：００

３、会议地点：江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司四楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

５、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提请召开２０１１ 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

６、股权登记日：２０１１年９月２６日

７、出席对象

（１）截至２０１１ 年９月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （２）公司董事、监事和高级管理人员 （３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、《关于聘任会计师事务所的议案》

２、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

以上议案经第一届董事会第二次临时会议审议通过，内容详见２０１１年９月２２日刊登在中国证监会指定信息披露网站（巨潮网），以及证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于更换会计师事务所的公告》，公告编号：２０１１－１４；《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》，公告编号：２０１１－１５。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１１ 年９月２８日—３０日，１０月８日，８：００－１１：３０，１２：３０－１７：００。

３、登记地点：公司证券部

４、通讯地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号 邮政编码：２１４４２５

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编：２１４４２５

联系人：季海瑜

电话：０５１０－８６９７２３８６

传真：０５１０－８６９７２１５１

电子信箱：ｚｑｂ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

附件：授权委托书

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十二日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１１ 年１０月９日召开的２０１１ 年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“ｖ”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－１７

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了更好地完成公司首次公开发行Ａ股股票募集资金投资项目“年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目”、“年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目”、“年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目”的建设，公司拟以募集资金人民币４７２９５．６０万元对其全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（以下简称“南通爱康”）增资１７９３０．００万元，苏州爱康光伏新材料有限公司（以下简称“爱康新材料”）增资１８６６０．８０万元，苏州爱康光伏安装系统有限公司（以下简称“爱康安装系统”）增资１０７０４．８０万元，全部作为其注册资本。增资后，南通爱康的注册资本由人民币１００００万元变更为人民币２７９３０万元，公司对其出资比例仍为１００％；爱康新材料注册资本由人民币１０００万元变更为２８６６０．８万元，公司对其出资比例仍为１００％；爱康安装系统的注册资本由８０００万元变更为１８７０４．８万元，公司对其出资比例仍为１００％。本次增资不需要股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

二、三家子公司的基本情况

南通爱康成立于２００９年１０月１０日，为有限责任公司。法定代表人：邹承慧。注册地址：如皋市如城镇起凤路（经济贸易开发总公司所属５号标准厂房内）。经营范围：太阳能器材专用五金件研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商务进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。）营业执照注册号为：３２０６８２０００２０１６３７。本次增资前注册资本１００００万元，爱康科技持股比例１００％。

爱康新材料成立于２０１０年３月１６日，为有限责任公司。法定代表人：邹承慧。注册地址：张家港经济开发区南区镇北西路。经营范围：光伏材料研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。营业执照注册号为：３２０５８２０００１９９９５０。本次增资前注册资本为１００００万人民币，爱康科技持股比例１００％。

爱康安装系统成立于２０１０年４月２３日，为有限责任公司。法定代表人：邹承慧。注册地址：杨舍镇南庄村。经营范围：太阳能发电安装系统产品的研发、设计、生产及相关的技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务。（以上范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营）。营业执照注册号为：３２０５８２０００２０４７４７。本次增资前注册资本为８０００万元人民币，爱康科技持股比例１００％。

三、增资方案的基本情况

根据公司２０１１年８月２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资“年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目”、“年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目”、“年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目”分别由公司全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司、苏州爱康光伏新材料有限公司、苏州爱康光伏安装系统有限公司作为实施主体，公司将用募集资金以现金增资的方式对三家全资子公司增资，增资完成后，分别由公司三家全资子公司作为对应项目的投资主体具体实施募集资金项目。

根据公司募集资金投资项目的计划安排，公司拟将募集资金对南通爱康太阳能器材有限公司增资（一次性增资完毕），对苏州爱康光伏新材料有限公司增资（一次性增资完毕），对苏州爱康光伏安装系统有限公司增资（一次性出资完毕），并分别用于“年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目”、“年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目”、“年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目”的建设，所有增资资金将根据募集资金专户存储四方监管协议的规定在指定募集资金专项账户中进行管理。

四、增资目的和对公司的影响 、存在的风险

此次对三家全资子公司的增资方案，是实施公司募投项目和未来发展计划的重要组成部分，对公司的总体发展战略具有重要意义。同时，对于项目的组织实施以及项目投产后当前客户的采购能力、新客户拓展进度都面临一定的不确定性，从而导致本次募投项目存在投产后不能达到预期收益的风险。关于募投项目的风险提示请具体参考公司２０１１年８月２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。

五、备查文件

公司第一届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二○一一年九月二十二日