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证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2011-029 天水华天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 2011-09-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2011年9月19日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事,并于2011年9月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 同意9票,反对0票,弃权0票。 《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○一一年九月二十三日 本版导读:
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