证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　召开时间：2011年9月22日上午9时

　　召开地点：宁波万达索菲特大饭店

　　召开方式：现场投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：陆华裕先生

　　三、会议出席情况

　　本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表6人，所持（代表）股份1,757,238,043股，占公司股本总额的60.93%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

　　四、议案审议情况

　　（一）审议通过了宁波银行股份有限公司关于聘请2011年度内部控制审计师的议案。会议同意聘请安永华明会计师事务所担任公司2011年度内部控制审计师。

　　（本议案同意股数1,757,238,043股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（二）审议通过了宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案。会议同意面向全国银行间债券市场成员发行不超过人民币30亿元的次级债券，期限不短于5年，筹集资金用于补充公司附属资本，提升资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。会议同意授权董事会、并转授权经营管理层根据监管要求及相关规定，确定及办理发行次级债券具体事宜，有效期至2013年12月31日。

　　（本议案同意股数1,757,238,043股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　（三）审议通过了关于宁波银行股份有限公司对外捐赠权限的议案。会议同意将董事会对外捐赠审批权限设定为单笔不超过人民币500万元，年度累计不超过人民币1000万元。会议同意授权董事会，并转授权经营管理层在上述权限内审批对外捐赠项目。

　　（本议案同意股数1,757,238,043股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经浙江波宁律师事务所朱和鸽、许丽阳律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）宁波银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　（二）浙江波宁律师事务所出具的《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十二日