证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2011－040

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年9月16日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2011年9月22日以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的议案》。

　　公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对公司在2011年1月1日至2011年8月31日期间内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》。经自查，公司不存在需要整改的情况。

　　公司填写的《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司审计机构变更的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。

　　公司原聘任的2011年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士，已从2011年7月1日起加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持工作的延续性，公司拟将原聘请的2011年度审计机构由"立信大华会计师事务所有限公司"变更为"立信会计师事务所（特殊普通合伙）"，改聘时间为股东大会审议通过之日。

　　公司2011-041号《关于公司审计机构变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十三日

　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2011－041

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于公司审计机构变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司审计机构变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　公司于2011年9月5日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的有关该所部分人员交换及更名的函。为响应国务院的号召，立信会计师事务所管理公司管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）和立信大华会计师事务所有限公司进行部分人员的交换，公司原聘任的2011年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士，已从2011年7月1日起加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持工作的延续性，公司拟将原聘请的2011年度审计机构由"立信大华会计师事务所有限公司"变更为"立信会计师事务所（特殊普通合伙）"，改聘时间为股东大会审议通过之日。

　　由于涉及到审计机构主体资格的变更，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司将适时召开股东大会对此事项进行审议。

　　独立董事对此发表了以下独立意见：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人及相关人士加入立信会计师事务所，为保持工作的延续性，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。

　　2、公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、和公司《章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十三日