证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称“长春高琦”)第二届董事会第十七次会议于2011 年 9 月 21 日在长春市以现场方式召开,董事会成员 9 人,出席会议董事8人,1 名董事因事未参加会议,监事3人列席会议,符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议以六票赞成,零票反对,零票弃权,两票回避表决审议通过《关于对下属子公司长春聚明光电材料有限公司增资的议案》。具体情况如下:

长春聚明光电材料有限公司(以下简称“长春聚明”)系长春高琦控股子公司,注册资本为200万元人民币。截至目前,长春高琦持有其90%的出资,方省众持5%的出资, 丁孟贤持有2.5%的出资,杨正华持有1.5%的出资,屠国力持股1%所出资。

本次长春聚明根据发展需要进行增资,按1元/1元注册资本的条件进行现金增资至1500万元人民币。其中长春高琦以现金增资人民币583.00万元,吸收其他股东及新投资方对长春聚明共同现金增资1300万元。增资后长春高琦对长春聚明出资比例变为50.87%。

二、交易基本情况

长春聚明于2010年10月26日成立。主要从事聚酰亚胺柔性薄膜的树脂的研究、批量制造以及酰亚胺柔性薄膜(包括透明薄膜和耐电晕薄膜)连续化制备技术的研发、生产和销售。该薄膜主要用于OLED照明/显示用和薄膜太阳能电池用柔性透明衬底及导电膜,耐电晕薄膜材料。

透明聚酰亚胺薄膜具有耐高低温、高强度和对可见光波段光线透明等特点。该项技术是聚酰亚胺材料相关研究的技术积累所形成的科研成果。透明聚酰亚胺薄膜有两个非常迫切的需求,一是作为薄膜太阳能电池柔性衬底,二是替代玻璃作为新一代OLED照明/显示的柔性衬底。以往许多聚合物应用于柔性衬底方面的研究,如聚酯(PET)、聚碳酸酯(PC)、高温尼龙(PPA)等,但都由于不能满足高温加工工艺或与无机材料机械性能不匹配等原因在应用上受到限制。同时传统的聚酰亚胺薄膜为黄色,对500nm光线透过率不到50%,这严重限制其在光电领域应用。而透明聚酰亚胺(PI)薄膜在介电性、柔韧性、轻质、高强度、高透光率方面所表现出的优秀性能,使其在我国太阳能电池和先进照明/显示技术这两个领域中成为新一代产品的基础材料,市场前景广阔,意义重大。长春聚明目前已在研发透明聚酰亚胺薄膜领域获得突破,本次增资主要建设中试生产基地,以及补充流动资金。

本项目现处于研发及产业化的初期阶段,具有产业化进程的风险,吸收新股东及风险投资方共同投资本项目。本次增资方案如下:

截至2011年6月30日,长春聚明注册资本200万元,净资产为199.52万元,营业收入为0元,净利润-4840.72元。

增资方中丁孟贤先生、方省众先生、屠国力先生、杨正华先生为长春聚明公司原股东。新增自然人股东付饶先生、法人股东长春科技发展中心及长春科技风险投资有限公司。长春科技发展中心及长春科技风险投资有限公司为长春高琦投资方,新增自然人股东情况:

付饶,男,身份证号:22010419830418XXXX,长春理工大学光学专业理学硕士。　　现任长春聚明光电材料有限公司项目负责人,负责可弯曲白光OLED照明用柔性透明导电膜项目产业化和技术研发。其与公司股东、董事、监事及高管及长春高琦股东、董事、监事高管无关联关系。

鉴于丁孟贤先生及长春市科技发展中心法定代表人万载斌先生为长春高琦董事,与长春高琦共同投资构成关联交易,表决本议案时回避了表决。

三、交易的目的及对公司影响

长春高琦本次向长春聚明增资,主要目的是建设长春聚明聚酰亚胺薄膜中试生产基地,以及补充流动资金,对聚酰亚胺薄膜材料在光电及电子领域应用开展产业化研究,充分利用现有技术积累及各方面资源,拓展公司业务领域,短期内对公司业绩影响较小。

备查文件

长春高琦第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十二日