证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现变更或否决提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年9月22日（星期四）上午10：30

　　2、召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长辛杰先生

　　6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2 人，代表有表决权的股份数为166,108,740股，占公司股份总数的36.38%。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、吴小青列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

　　（一）审议通过了《关于2010年度公司董事、监事薪酬的议案》

　　内容详见2011年8月9日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

　　表决结果：同意166,108,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过了《关于收购惠州仲恺项目的议案》

　　内容详见2011年9月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第二十次会议决议公告。

　　表决结果：同意166,108,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（集团）事务所

　　2、律师姓名：张荣富 吴小青

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2011年9月23日