证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开的时间：

　　现场会议：2011年9月22日下午14:30

　　网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2011年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2011年9月21日下午15:00至2011年9月22日下午15:00期间的任意时间

　　2．现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长石聚彬先生

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共34人，代表股份数量50,021,605股，占公司有表决权股份总数的比例为67.78%。

　　2．现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数量50,011,105股，占公司有表决权股份总数的比例为67.77%。

　　3．网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，代表股份数量10,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0142%。

　　公司5名董事、5名监事、6名高级管理人员、保荐机构代表、河南亚太人律师事务所的两名见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1．审议通过《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》

　　表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2．审议通过《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》

　　表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3．审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意50,020,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　4．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　5．审议通过《关于审议<好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司2011年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《好想你枣业股份有限公司2011年第二次股东大会决议》；

　　2. 河南亚太人律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你枣业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十二日