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证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-027 上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 2011-09-23 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2011年9月13日以电子邮件的形式发出，于2011年9月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过了关于《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》请见2011年9月23日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 二、审议通过了关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 整改计划的详细内容请见2011年9月23日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、审议通过了关于制定《重大事项报告制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 《重大事项报告制度》请见2011年9月23日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 上海汉钟精机股份有限公司董事会 二0一一年九月二十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月23日
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