证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011042

　　深圳拓邦股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、经深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2010年第2次会议批准，公司自2010年3月17日起使用1,600万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，至2010年9月17日到期；

　　2、根据公司2010年9月7日披露的《关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告》，截至2010年9月7日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；

　　3、公司第四届董事会2011年第2次会议做出决议，根据公司募集资金投资项目在2011年度的实际投入计划，且前次使用募集资金补充流动资金已经归还，同意公司自2011年9月22日起使用1,600万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，至2012年3月22日到期；

　　4、公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司承诺：公司在本次使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内，未从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间，不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资。

　　二、基本情况

　　公司募集资金净额为人民币17,327.23万元，根据公司2010年3月16日召开的第三届董事会2010年第2次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额人民币1,600万元，使用期限为六个月，具体期限从2010年3月17日至2010年9月17日止。截至2010年9月7日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　根据募集资金项目的实施计划和公司业务发展的实际需要，预计截至2012年3月，超过1,600万元募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额人民币1,600万元，补充流动资金使用期限为六个月（2011年9月22日至2012年3月22日）。此次募集资金补充流动资金可为公司节省财务费用约人民币48.8万元。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。

　　因此，我们同意公司使用1,600万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　四、监事会意见

　　公司监事会发表意见如下：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,600万元，不超过公司募集资金总额的10%，由公司第四届董事会2011年第2次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　五、保荐机构意见

　　公司保荐机构光大证券股份有限公司和保荐代表人发表意见如下：

　　1、根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计2011年9月至2012年3月期间公司将有部分募集资金闲置，本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；

　　2、本次运用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、拓邦股份第三届董事会2010年第2次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提出使用1,600万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限6个月，从2010年3月18日至2010年9月18日止。经核查，公司已于2010年9月7日将1,600万元归还到募集资金专项账户，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；

　　4、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金事宜已提交公司第四届董事会2011年第2次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了独立意见。目前，该事项已履行了相关法律手续，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　因此，本保荐机构同意拓邦股份使用闲置募集资金1,600万元暂时用于补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2011年第2次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的独立意见；

　　3、公司监事会出具的专项意见；

　　4、光大证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　2011年9月21日

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011040

　　深圳拓邦股份有限公司

　　第四届董事会2011年第2次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳拓邦股份有限公司第四届董事会2011年第2次会议于2011年9月21日上午10时在公司会议室召开。董事会于2011年9月15日以书面、电话、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，出席人数达到法定要求。公司监事、高级管理人员以及保荐代表人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，鉴于前次用于暂时补充流动资金的募集资金1,600万元于2010年9月7日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司拟在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，使用1,600万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为六个月。公司独立董事、监事会及保荐机构均对此发表了同意意见。

　　《深圳拓邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见2011年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币9000万元贷款的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度本外币折合人民币9000万元的贷款，有效期一年，用信品种包括本外币短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，其中流动资金贷款额度不超过5000万元且流动资金贷款和银行承兑汇票累计金额不超过7000万元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

　　《深圳拓邦股份有限公司关内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见2011年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　2011年9月21日

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011041

　　深圳拓邦股份有限公司

　　第四届监事会2011年第2次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳拓邦股份有限公司第四届监事会2011年第2次会议于2011年9月21日下午1时在公司会议室召开。监事会于2010年9月15日以书面、电话、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会召集人戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，出席人数达到法定要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：

　　公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,600万元，不超过公司募集资金总额的10%，由公司第四届董事会2011年第2次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　监事会

　　2011年9月21日