证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案情况。

　　●本次会议无新提案提交表决情况。

　　●本次非公开发行股票在股东大会审议批准后尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　一、会议召开和出席的情况

　　芜湖港储运股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年9月22日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议通知于2011年9月7日以公告形式发出。现场会议于2011年9月22日14：00在安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）召开，网络投票表决时间为2011年9月22日9：30-11：30，13：00-15：00。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表人共40人，代表有表决权的股份总数为660,666,100股，占公司2011年9月15日股权登记日总股本1,046,805,170股的63.12%。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人， 代表股份652,133,978股，占公司股权登记日总股本的62.3%；参加网络投票的股东人数36人，代表股份8,532,122股，占公司股权登记日总股本的0.82%。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经大会审议并表决，形成了以下决议：

　　（一）审议通过《关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,446,530股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.996% ；反对股份14,100股，弃权股份300股。

　　（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意股份660,624,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意股份660,624,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（四）以特别决议逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　2、发行数量

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　3、发行方式和发行时间

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　4、发行对象及认购方式

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　5、定价基准日、发行价格

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　6、限售期安排

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　7、上市地点

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　8、募集资金数量及用途

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　9、本次发行前公司滚存利润分配安排

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　10、决议有效期限

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（五）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

　　表决结果：同意股份660,624,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（六）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100，弃权股份27,200股。

　　（七）审议通过《关于签署附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议>的议案》

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（八）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（九）审议通过《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　表决结果：关联股东回避表决；同意股份325,419,630股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　表决结果：同意股份660,624,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.99% ；反对股份14,100股，弃权股份27,200股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《芜湖港储运股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　2011年9月22日