证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2011-040

　　泰亚鞋业股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议通知于2011年9月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2011年9月22日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订"财务管理制度"的议案》。

　　对原《泰亚鞋业股份有限公司财务管理制度》的内容进行了补充规定：

　　1、在第四条中补充了对财务会计相关负责人及会计人员的任用应当实行回避制度及任用中该回避的情形。

　　2、在第二十三条至第二十六条中，补充对公允价值、资产减值、资产损失及预计负债等事项作了具体规定。

　　修订后的《泰亚鞋业股份有限公司财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订"货币资金管理制度"的议案》。

　　在原《泰亚鞋业股份有限公司货币资金管理制度》的第六条及第七条中，对现金开支范围及现金库存限额进行了补充规定。

　　修订后的《泰亚鞋业股份有限公司货币资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订"财务责任追究制度"的议案》。

　　《泰亚鞋业股份有限公司财务责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司福建泰丰鞋业有限公司购买土地使用权的议案》。

　　《泰亚鞋业股份有限公司关于子公司福建泰丰鞋业有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：TY-2011-041），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳证券交易所关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。

　　《泰亚鞋业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十八次会议决议。

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于公司内控规则落实自查表的核查意见。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　2011年9月23日

　　证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2011-041

　　泰亚鞋业股份有限公司关于子公司

　　福建泰丰鞋业有限公司

　　购买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月22日召开的第一届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司福建泰丰鞋业有限公司购买土地使用权的议案》，公司全资子公司福建泰丰鞋业有限公司（以下简称"福建泰丰"）拟使用不超过人民币2,500万元自有资金通过竞买方式购买位于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块。现将有关事项公告如下：

　　一、所选地块基本情况

　　公司募投项目之一"年产2000万双运动鞋鞋底项目"由公司以增资的方式，由福建泰丰负责实施，"年产2000万双运动鞋鞋底项目"原建设地点位于惠安县东园镇阳光村（惠南工业园区内）。根据惠安惠南工业园区开发有限公司通知，因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，要求福建泰丰暂停投资建设。为了争取尽早投资建设，公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会，协调制定了用地调整方案，选址于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块。

　　该地块土地面积约为163亩（实际面积以规划红线图为准），用地性质为工业用地，土地出让年限为50年，土地价格按该工业用地最低保护价27万元/亩计算，总地价约为人民币4,400万元（实际价格以土地上市挂牌交易成交价为准），扣除置换福建泰丰原有土地使用权89.017亩外，应补地价面积约为74亩，应补地价约为2,000万元，由福建泰丰利用自有资金解决。公司董事会授权福建泰丰经理层办理土地竞拍及转让手续。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、购买土地的目的和对公司的影响

　　福建泰丰本次竞价购买土地的主要目的是为加快实施募投项目，同时也为实现公司可持续发展储备必要的土地资源，有利于公司的长远规划和发展。

　　公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　2011年9月23日