证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会，于２０１１年９月２２日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席７人，董事陈忠宽、康敬成因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员２人，列席２人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

上述议案的具体内容及相关公告，详见２０１１年８月２６日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所李大明、秦明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

（二）天阳律师事务所出具的天阳证股字［２０１１］第３７号《法律意见书》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一一年九月二十二日