证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2011年9月22日以传真通讯方式召开。本次会议于2011年9月17日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开有效。全体董事以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于公司近期还贷及短期流动资金周转压力较大，为确保公司正常生产经营和持续健康发展，公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司（持有公司9.11%的股份）同意再次向公司及控股子公司提供借款，借款金额不超过25,000万元,主要用于公司近期还贷及补充生产所需流动资金，借款期限原则上不超过一年，利率不高于银行同期贷款利率水平。

　　6名非关联董事一致同意此议案，3名关联董事曾超先生、吴明先生、刘丽萍女士回避表决此议案。

　　公司独立董事发表了独立意见：认为本次关联交易符合公司的实际情况，目的是为了公司近期还贷及补充生产所需流动资金。同时，体现了公司第一大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易事项公允，合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十二日