证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司"或"赛象科技") 于2011年9月9日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第十一次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于2011年9月22日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司对内部控制规则落实进行了自查，自查报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津赛象科技股份有限公司内部控制规则落实情况的自查报告》。

　　保荐机构发表意见如下：赛象科技编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，赛象科技已于2011年9月与渤海证券签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。赛象科技现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制，并基本得到有效实施。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月23日