广州市广百股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2011－033TitlePh

2011-09-23 来源：证券时报网作者：

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2011年9月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《<关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划>的议案》。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十三日

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