证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６　 公告编号：２０１１－０４６号

金科地产集团股份有限公司

关于公司预计新增对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“金科股份”）吸收合并原重庆金科实业（集团）有限公司已实施完毕，本公司转型为房地产开发企业，为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，２０１１年９月至１２月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过８０亿元，且单笔担保不超过１５亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

一、本公司预计对子公司担保情况概述

１、本公司预计对控股子公司的新增银行融资担保情况

１）、对重庆市金科星聚置业有限公司（以下简称“星聚置业”）新增担保３０，０００万元，用于廊桥水乡项目的开发。

２）、对重庆市搏展房地产开发有限责任公司（以下简称“搏展公司”）新增担保３０，０００万元，用于公园王府项目的开发。

３）、金科股份对重庆中讯物业发展有限公司（以下简称“中讯物业”）新增担保１０，０００万元，用于太阳海岸项目的开发。

４）、金科股份对重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）新增担保２０，０００万元，用于茶园花街世界城项目的开发。

５）、金科股份对重庆市金科坤合投资有限公司（以下简称“涪陵坤合”）新增担保１５，０００万元，用于世界走廊Ａ项目的开发。

６）、金科股份对重庆市金科宸居置业有限公司（以下简称“宸居置业”）新增担保１５，０００万元，用于雷家桥项目的开发。

７）、金科股份对重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司（以下简称“涪陵科润”）新增担保１５，０００万元，用于涪陵李渡项目的开发。

８）、金科股份对重庆市金科上尊置业有限公司（以下简称“上尊置业”）新增担保１５，０００万元，用于中央公园城项目的开发。

９）、金科股份对重庆上尊新增担保１５，０００万元，用于永川阳光小镇项目的开发。

１０）、金科股份对昌锦公司新增担保１０，０００万元，用于永川阳光小镇项目的开发。

１１）、金科股份对无锡金科科润房地产开发有限公司（以下简称“无锡科润”）新增担保１０，０００万元，用于米兰二期Ａ地块项目的开发。

１２）、金科股份对无锡嘉润房地产开发有限公司（以下简称“无锡嘉润”）新增担保２０，０００万元，用于无锡世界城Ｂ、Ｄ地块项目的开发。

１３）、金科股份对金科集团苏州房地产开发有限公司（以下简称“苏州金科”）新增担保１５，０００万元，用于金科王府项目的开发。

１４）、金科股份对成都金科双翼置业有限公司（以下简称“成都双翼”）新增担保２５，０００万元，用于天簌城（龙潭）项目的开发。

１５）、金科股份对湖南金科房地产开发有限公司（以下简称“湖南金科”）新增担保２０，０００万元，用于湖南东方大院项目的开发。

２、控股子公司相互间预计新增银行融资担保情况

１）、重庆金科对重庆市金科实业集团华南房地产开发有限公司（以下简称：“华南地产”）新增担保２０，０００万元，用于重庆阳光小镇项目开发。

２）、宸居置业对星聚置业新增担保１２，５００万元，用于重庆廊桥水乡项目开发。

３）、重庆金科对星聚置业新增担保１２，５００万元，用于重庆廊桥水乡项目开发。

４）、重庆金科对搏展公司新增担保１５，０００万元，用于重庆公园王府项目的开发。

５）、重庆金科对上尊置业新增担保１５，０００万元，用于永川中央公园项目的开发。

６）、宸居置业对上尊置业新增担保１５０００万元，用于永川阳光小镇项目的开发。

７）、涪陵科润对星聚置业新增担保１５０００万元，用于涪陵廊桥水乡项目的开发。

８）、重庆市金科实业弘景房地产开发有限公司（以下简称：“弘景公司’）对涪陵科润公司新增担保１５，０００万元，用于涪陵世界走廊Ｂ项目的开发。

９）、涪陵科润公司对涪陵坤合新增担保１９，５００万元，用于涪陵世界走廊Ａ项目的开发。

３、本公司预计对控股子公司信托融资担保情况

１）、金科股份对重庆金科新增信托融资担保６０，０００万元，用于回购重庆宸居股权。

２）、金科股份对苏州金科新增信托融资担保７１，５００万元，用于金科王府项目的开发。

３）、金科股份对湖南金科新增信托融资担保２６，４００万元，用于湖南东方大院项目的开发。

４、控股子公司相互间预计新增信托融资担保情况

１）、重庆金科对重庆宸居新增信托融资担保３９，２００万元，用于雷家桥水库项目的开发。

２）、无锡金科对苏州金科新增信托融资担保７１，５００万元，用于金科王府项目的开发。

３）、江阴金科对苏州金科新增信托融资担保７１，５００万元，用于金科王府项目的开发。

４）、成都金科对成都双翼新增信托融资担保３０，０００万元，用于天簌城（龙潭）项目的开发。

二、被担保人及担保基本情况及担保的主要内容

１、对重庆市金科实业集团华南房地产开发有限公司提供融资担保２００００万元

重庆市金科实业集团华南房地产开发有限公司注册资本３０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入８５９．６８万元，２０１０年净利润３３５３．７９万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产７８６９．９１万元；２０１１ 年上半年主营业务收入２０２．８６万元，２０１１年上半年净利润－１１６．５５万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产７７５３．３６万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于重庆阳光小镇项目开发。

２、对重庆市金科星聚置业有限公司提供融资担保７００００万元

重庆市金科星聚置业有限公司注册资本１０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０．５７万元，２０１０年净利润－１，５４３．２６万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产－５４３．２６ 万元；２０１１ 年上半年主营业务收入０．３０万元，２０１１年上半年净利润－３，０５１．４１万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产－３，５９４．６７万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于重庆廊桥水乡项目开发。

３、对重庆市搏展房地产开发有限责任公司提供融资担保４５０００万元

重庆市搏展房地产开发有限责任公司注册资本１０００万元，公司持有其 ５１％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０万元，２０１０年净利润－４２．６９万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产５，１３６．７５万元；２０１１ 年上半年主营业务收入０万元，２０１１年上半年净利润－２０１．２３万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产３９，９６５．５２万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于重庆龙头寺项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

４、对重庆市金科上尊置业有限公司提供融资担保５５０００万元

重庆市金科上尊置业有限公司注册资本１０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０．２４万元，２０１０年净利润－５６９．６４万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产４３０．３６万元；２０１１ 年上半年主营业务收入１．２６万元，２０１１年上半年净利润－８１７．１２万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产－３８６．７６万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于永川中央公园城项目开发。

５、对重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司提供融资担保３００００万元

重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司注册资本３０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入 ３０，４１０．５０万元，２０１０年净利润４，６７０．３４万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产８，２８４．６１万元；２０１１ 年上半年主营业务收入３６，３８６．４１万元，２０１１年上半年净利润７，８９６．４１万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产１６，１８１．０１万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于涪陵世界走廊Ｂ项目开发。

６、对重庆市金科坤合投资有限公司提供融资担保３４５００万元

重庆市金科坤合投资有限公司注册资本５０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０万元，２０１０年净利润－２６．４８万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产４，９６８．７２万元；２０１１ 年上半年主营业务收入０．１０万元，２０１１年上半年净利润－０．２８万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产４，９６８．４４万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于 涪陵世界走廊Ａ项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

７、对重庆中讯物业发展有限公司提供融资担保１００００万元

重庆中讯物业发展有限公司注册资本２０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入８．６０万元，２０１０年净利润－２，３２５．２１万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产－２２５４．７８万元；２０１１ 年上半年主营业务收入４２３８２．８１万元，２０１１年上半年净利润３４４．５３万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产－１９１０．２５万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于重庆太阳海岸项目开发。

８、对重庆金科房地产开发有限公司提供融资担保８００００万元

重庆金科房地产开发有限公司注册资本２０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入７９２０．３９万元，２０１０年净利润４７９．９９万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产－７７７．４２万元；２０１１ 年上半年主营业务收入２３６．３０万元，２０１１年上半年净利润３３．８９万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产－７４３．５３万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于用于回购重庆宸居股权和重庆茶园花街世界城项目开发。

９、对重庆市金科宸居置业有限公司提供融资担保５４２００万元

重庆市金科宸居置业有限公司注册资本２０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。成立于２０１１年４月份，２０１１ 年上半年主营业务收入０万元，２０１１年上半年净利润－０．５７万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产１９９９．４３万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于重庆茶园雷家桥项目开发。

１０、对无锡金科科润房地产开发有限公司提供融资担保１００００万元

无锡金科科润房地产开发有限公司注册资本３００００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０万元，２０１０年净利润－４５９．９９万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产２９５３７．５７万元；２０１１ 年上半年主营业务收入０万元，２０１１年上半年净利润－２１５．９０万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产２９３２１．６６万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于无锡米兰二期Ａ地块项目开发。

１１、对昌锦公司新增担保１０，０００万元

昌锦公司注册资本１０００万元，公司持有其１００％股份，主营业务为房地产开发经营。该公司成立于２０１１年４月。２０１１ 年上半年主营业务收入０．０６万元，２０１１年上半年净利润－２．１６万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产９９７．８４万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于永川阳光小镇项目开发。

１２、对无锡嘉润房地产开发有限公司提供融资担保２００００万元

无锡嘉润房地产开发有限公司注册资本３６６６４万元，公司持有其５４．５５％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０万元，２０１０年净利润－４０９．０６万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产１９５９０．９４万元；２０１１ 年上半年主营业务收入０万元，２０１１年上半年净利润－２７７．６４万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产１７９３１３．３０万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于无锡世界城Ｂ、Ｄ地块项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

１３、对金科集团苏州房地产开发有限公司提供融资担保２２９５００万元

金科集团苏州房地产开发有限公司注册资本２０００万元，公司持有其 １００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入０万元，２０１０年净利润－３４４．１２万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产３９６５５．８８万元；２０１１ 年上半年主营业务收入０万元，２０１１年上半年净利润－１１５０．５６万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产３８５０５．３２万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于苏州金科王府项目开发。

１４、对成都金科双翼置业有限公司提供融资担保５５０００万元

成都金科双翼置业有限公司注册资本２０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。成立于２０１１年３月。２０１１ 年上半年主营业务收入０万元，２０１１年上半年净利润－２．９３万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产１９９７．０７万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于成都天籁城（龙潭）项目开发，其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

１５、对湖南金科房地产开发有限公司提供融资担保７２８００万元

湖南金科房地产开发有限公司注册资本１５０００万元，公司持有其１００％的股份，主营业务为房地产开发经营。２０１０ 年主营业务收入４７１２０．３５万元，２０１０年净利润７６７２．０６万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，净资产２１０４６．７９万元；２０１１ 年上半年主营业务收入４６４０．００万元，２０１１年上半年净利润－２９４．０５万元，截至２０１１ 年６ 月３０日，净资产２０７５２．７５万元（２０１１年上半年数据未经审计）；被担保资金主要用于湖南长沙东方大院项目开发。

上述担保事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，２０１１年９月至１２月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过８０亿元，且单笔担保不超过１５亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项的均为本公司为控股子公司或控股子公司相间提供的担保，且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年８月末，本公司及控股子对外担保总额为６４４３４５万元，占本公司２０１０年末经审计净资产的９４．０４％，均为本公司对控股子公司或控股子公司相互间提供的担保。本公司及控股子公司不存在对第三方的担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一一年九月二十二日

证券简称：金科股份　 证券代码：０００６５６ 　公告编号：２０１１－０４７号

金科地产集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１１年９月１９日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１０月１０日（周一）９时３０分，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１１年９月２７日

（六）出席对象：１、凡２０１１年９月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

１、审议《关于补选董事的议案》

（１）关于选举何立为先生为公司第八届董事会董事的议案

（２）关于选举李宇航先生为公司第八届董事会董事的议案

２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

３、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

４、审议《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》

５、审议《公司规范与关联方资金往来管理制度》

６、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

７、审议《关于公司新增土地储备投资额度的议案》

其中，议案１需进行累积投票表决。

（二）、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，于２０１１年９月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１１年１０月８日、９日工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、其他

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０６１６５６、６３０２３６５６

联系人：刘忠海、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会第八届第五次会议决议

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一一年九月二十二日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。