证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月23日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2011年9月16日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

　　根据深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，公司董事会对照有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》

　　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十四日