证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2011-031

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2011年9月22日以通讯方式召开。会议于2011年9月8日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名，出席9名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　《长春奥普光电技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》具体内容于2011年9月24日刊登在巨潮资讯网。

　　保荐机构就该事项发表核查意见（详见刊登于2011年9月24日巨潮资讯网的《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施〈长春奥普光电技术股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

　　该制度具体内容于2011年9月24日刊登在巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、董事会会议决议。

　　2、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2011年9月24日

　　证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2011-032

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月23日收到保荐机构平安证券有限公司（以下简称"平安证券"）《关于变更持续督导保荐代表人的函》。经平安证券研究决定，自2011年9月26日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人，原持续督导保荐代表人王裕明先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权汪家胜先生接替担任公司的持续督导保荐代表人。

　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为曾年生、汪家胜，持续督导期截止到2012年12月31日。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2011年9月24日

　　汪家胜先生简历

　　汪家胜 先生，管理学学士、保荐代表人、注册会计师、注册资产评估师。从事投资银行业务七年，曾负责或参与了鲁阳股份（002088）、天润发展（002113）、出版传媒（601999）、北京城建（600266）、山东药玻（600529）、常山股份（000158）、同方股份（600100）、中科电气（300035）、多氟多（002407）、乐视网（300104）、利源铝业（002501）、金禾实业（002597）、永清环保（300187）等项目的IPO或再融资的承销和保荐工作。