证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第三十二次会议于2011年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年9月17日以邮件形式送达，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》

　　公司于2011年9月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号）。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会审议同意设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户如下：

　　1、账户名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　开户银行：中国银行湛江霞山支行

　　账 号：734157808264

　　2、账户名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　开户银行：中国农业银行北京市西城区支行营业部

　　账 号：11-021401040012507

　　3、账户名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　开户银行：中国农业银行湛江市分行营业部

　　账 号：44-616001040009973

　　本次募集资金到达上述专户后，公司将严格按照有关法律法规及公司规定进行使用。

　　二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》

　　公司常务副总经理兼董事会秘书吴立东先生因工作调动请求辞去常务副总经理、董事会秘书职务，经审议，董事会同意吴立东先生的辞职。

　　公司对吴立东先生担任公司常务副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作态度和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，公司董事会指定公司副总经理朱光荣先生代为履行董事会秘书职责。

　　朱光荣先生：中国国籍，男，生于1967年10月，毕业于陕西科技大学，本科学历，工学学士，工程师。1994年7月至2011年1月，任职于珠海红塔仁恒纸业有限公司，历任工程师、主管、经理、总经理助理等职务。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。

　　联系电话：0759-2820938

　　联系传真：0759-2820680

　　电子邮箱：guanhao@guanhao.com

　　特此公告

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十四日