证券时报多媒体数字报

证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2011-32号

关于召开2011年第三次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程的有关规定,提议召开公司2011年第三次临时股东大会,会议具体情况如下:

一、会议时间:2011年10月12日上午10:00 时,会期半天。

二、会议地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室

三、召集人:公司董事会

四、会议主要议程:

审议《关于修改<公司章程>的议案》。

五、出席会议对象:

1、截止2011年9月28日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或授权代理人)均有权出席本次临时股东大会及参加表决;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、会议登记事项:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二)登记时间:2011年9月29日至9月30日,上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部

七、注意事项:

1、出席会议人员食宿及交通费自理,会期半天

2、联络方式

联系人:熊郁柳

地 址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼

邮政编码:401121

电 话:023-67525366

传 真:023-67525300

附:授权委托书

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二O一一年九月二十六日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2011年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2011年第三次临时股东大会。表决指示:

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写

所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:

代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2011-31号

北大国际医院集团

西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司(以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2011年9月26日以通讯方式召开。会议通知于2011年9月21日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于修改<公司章程>的议案》

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司向北大国际医院集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1511号),核准公司向北京北大国际医院集团有限公司发行13,202,570股人民币普通股股票购买相关资产。根据本次发行结果,对《公司章程》的修改具体内容如下:

(1)、原第六条“ 公司注册资本为人民币582,784,855元。”

现修改为:第六条:公司注册资本为人民币为:595,987,425元。

(2)、原第十九条 “公司股份总数为58,278.49 万股,公司的股本结构为:普通股58,278.49万股。公司的实收股本为公司的注册资本,股东大会授权董事会随着公司实收股本的变化,相应修改实收股本数额,并办理变更登记。”

现修改为:第十九条: 公司股份总数为59,598.74万股, 公司的股本结构为:普通股59,598.74万股。公司的实收股本为公司的注册资本,股东大会授权董事会随着公司实收股本的变化,相应修改实收股本数额,并办理变更登记。

根据公司2010年第五次临时股东大会审议通过的《关于同意授权董事会全权办理本次发行所涉及有关事宜的议案》,在本次发行完成后,根据发行结果修改《公司章程》的相应条款授权董事会全权办理。

2、根据公司指定信息披露媒体的变更,现对《公司章程》中相关条款进行修改。

原第一百七十二条“公司指定《证券时报》、《证券日报》以及深圳交易所网站(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站”。

现修改为:第一百七十二条:公司指定证监会指定的报纸和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

此项修改需经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(内容详见公告2011-32)

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十六日