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证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2011-027 江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动力"或"公司")第二届董事会第二次会议于2011年9月26日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2011年9月20日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张,收回有效表决票7张,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的议案》; 根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知要求和有关内部控制的相关规则的规定,董事会依据公司实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,认为已填写的《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》和制定的《江苏通达动力科技股份有限公司关于落实深圳证券交易所<关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知>的整改计划》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果:7票同意, 0票反对,0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《江苏通达动力科技股份有限公司关于落实深圳证券交易所<关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知>的整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》; 议案表决结果:7票同意, 0票反对,0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》; 议案表决结果:7票同意, 0票反对,0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 三、备查文件 公司《第二届董事会第二次会议决议》 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2011年9月26日 本版导读:
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