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山东太阳纸业股份有限公司公告(系列) 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-049 山东太阳纸业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2011年9月15日以电话、电子邮件和传真形式发出通知,于2011年9月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决: 1、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于审议<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》。 公司全体董事经审议一致同意《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》刊登在2011年9月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 2、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 公司全体董事经审议一致同意依据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,全面修订了《投资者关系管理制度》。 公司《投资者关系管理制度》(修订稿)刊登在2011年9月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司董事会 二○一一年九月二十七日
证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-050 山东太阳纸业股份有限公司 关于短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")短期融资券发行事宜,已于2011年4月22日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。相关董事会决议公告详见刊登在2011年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2011-027。 公司于2011年9月20日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")(中市协注[2011]CP189号)下发的《接受注册通知书》(以下简称《通知书》),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确,公司本次短期融资券注册金额为人民币5亿元,注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行,由中信银行股份有限公司主承销。 公司将于近日启动首期短期融资券的发行工作,短期融资券发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件,将在中国货币网(http://www. chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)上披露。后续公司将按规定及时公告发行的相关情况。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○一一年九月二十七日 本版导读:
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