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证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2011-026 西藏奇正藏药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2011年9月26日以通讯形式召开。公司于2011年9月16日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议以书面表决的方式通过如下决议: 一、审议通过了《公司内控规则落实自查表》; 《公司内控规则落实自查表》全文刊登于2011年9月27日的巨潮资讯网。 审议结果:9票同意、0票反对、0票弃权; 二、审议通过了《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》; 《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月27日的巨潮资讯网。 保荐机构(平安证券有限责任公司)对本议案发表了关于《西藏奇正藏药股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见,该核查意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 审议结果:9票同意、0票反对、0票弃权; 三、审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司子公司管理制度》 审议结果:9票同意、0票反对、0票弃权; 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○一一年九月二十六日 本版导读:
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