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证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2011-027 福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年9月22日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十一次会议的通知,并于2011年9月26日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名),实到8人(独立董事3名)。会议由董事长胡钢先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议: 1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案》。 董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请金额为人民币1.2亿元的综合授信额度,期限一年,并授权董事长胡钢先生在获批的上述授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向招商银行股份有限公司福州五四支行申请授信额度的议案》。 董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州五四支行申请金额为人民币8000万元的综合授信额度,期限一年,并授权董事长胡钢先生在获批的上述授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。 特此公告 福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2011年9月27日 本版导读:
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