证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议没有被否决或修改的议案；

２、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年９月２６日上午９：００在东安动力８＃３０１会议室召开，会议采取现场投票的方式，出席本次会议的股东及代理人共２人，代表股份２５２，０１１，４００股，占公司股本总额的５４．５４％。本次会议由董事会召集，受董事长连刚先生委托，会议由董事范有成先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（２０００年修订）及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管出席或列席了会议。

二、提案审议和表决情况

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１．出席会议董事、监事签名的２０１１年第二次临时股东大会决议；

２．黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日