证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月25日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2011年9月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长谭颂斌先生主持,经表决, 审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于子公司苏州银禧科技有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

　　经公司第一届董事会第二十三次会议、2011年第三次临时股东大会均已审议通过《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司使用1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司（以下称"苏州银禧"），建立新生产基地（详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告）。

　　为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次子公司苏州银禧设立注资所涉及超募资金，公司同意以苏州银禧的名义在兴业银行股份有限公司东莞分行开设银行专户进行管理。

　　账户开设完毕后，公司、苏州银禧、保荐机构东莞证券有限责任公司将与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金四方监管协议》，并将在该协议签订后予以公告。该笔募集资金存入专户后，苏州银禧可以不同期限的定期存单方式在兴业银行股份有限公司东莞分行处存放该笔募集资金。苏州银禧承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以定期存单的方式续存，苏州银禧存单不得向任何第三方质押。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　广东银禧科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月25日