证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年9月23日以通讯方式召开，会议资料以传真方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真方式表决，审议通过了《关于为2011年公司债券设定质押担保的议案》：

　　本公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司申请发行规模不超过人民币4亿元的公司债券（以下简称"本期债券"）。公司拟采用包括但不限于子公司股权、商标权、土地使用权、房产等担保方式为本期债券提供担保，具体事项以及担保合同签署提请股东大会授权董事会确定和办理。

　　上述事项已经公司于2011年7月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。

　　为了保证本期债券按时足额还本付息，本公司同意将持有的广东万家乐燃气具有限公司100%股权和顺特电气有限公司92.46%股权向本期债券持有人提供质押担保。聘请中国建银投资证券有限责任公司担任本期债券质权人的质权代理人。

　　具体股权质押手续授权公司董事长李智按照国家相关法律法规及规定办理。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二0一一年九月二十六日