证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2011年9月26日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年9月15日以邮件形式发出。公司本届董事会应到董事9人，实际到会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　　1、审议通过公司《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划的议案》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（《广东超华科技股份有限公司内控规则落实自查表》、《广东超华科技股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》和保荐机构出具的《南京证券关于广东超华科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》全文刊登于2011年9月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十六日