证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　１、会议召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年９月２６日上午１０：００

　　（２）网络投票时间：２０１１年９月２５日下午１５：００至２０１１年９月２６日下午１５：００。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月２５日下午１５：００—２０１１年９月２６日下午１５：００期间的任意时间。

　　２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦东座１３楼农产品会议室

　　３、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　４、召集人：公司董事会

　　５、现场会议主持人：董事长陈少群先生

　　６、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在２０１１年９月７日和２０１１年９月１７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上。

　　７、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共７０人、代表股份３７８，３５３，３０９股，占公司有表决权股份总数（截至２０１１年９月１６日股权登记日，公司总股本７６８，５０７，８５１股）的４９．２３％。

　　２、现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共１９人，代表股份２６５，２１１，４４０股，占公司有表决权股份总数的３４．５１％。

　　３、网络投票情况：

　　本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共５１人，代表股份１１３，１４１，８６９股，占公司有表决权股份总数的１４．７２％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

　　同意的股份数３７８，２８１，１０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０９％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；

　　弃权的股份数１６，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４４％。

　　二、逐项审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》的下列事项：

　　１、发行方式

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　２、发行股票的种类和面值

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　３、发行数量

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　４、定价方式及定价依据

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　５、发行对象

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　６、发行股份的限售期

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　７、本次发行股票上市地点

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　８、募集资金投向

　　募集资金投向项目１：向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　募集资金投向项目２：向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　募集资金投向项目３：偿还银行贷款

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　９、本次非公开发行前的滚存利润安排

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　１０、本次发行决议有效期

　　同意的股份数１７２，７１１，４１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１０１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７７％。

　　关联股东回避了表决。

　　三、审议通过《公司非公开发行股票预案》

　　同意的股份数１７２，７１１，３１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数９９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５７８％。

　　关联股东回避了表决。

　　四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　同意的股份数３７８，１９７，８０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８９％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；

　　弃权的股份数９９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２６４％。

　　五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　同意的股份数３７８，１９７，８０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８９％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；

　　弃权的股份数９９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２６４％。

　　六、审议通过《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

　　备注：深圳市国有资产监督管理局现更名为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　同意的股份数１７２，７２７，８１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１９６％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２２％；

　　弃权的股份数８３，４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０４８２％。

　　关联股东回避了表决。

　　七、审议通过《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议案》

　　同意的股份数３７８，１９７，８０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８９％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；

　　弃权的股份数９９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２６４％。

　　八、审议通过《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司的议案》

　　同意的股份数３７８，１９７，８０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８９％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；

　　弃权的股份数９９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２６４％。

　　九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　同意的股份数３７８，１９７，８０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５８９％；

　　反对的股份数５５，６００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；

　　弃权的股份数９９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２６４％。

　　五、其他情况：

　　本次会议无涉及分类表决事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　２、律师姓名：周游 徐向红

　　３、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　１、本次股东大会决议；

　　２、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十七日