证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的发出时间和方式：2011年9月20日以电子邮件方式送达。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2011年9月23日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议，董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。

　　5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》。

　　三、备查文件

　　1、四届三次（临时）董事会决议。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十六日