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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2011年9月26日，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）与中化国际物流有限公司（下称：中化物流）在江苏连云港市签订了《关于设立连云港港口国际石化港务有限公司投资合作协议》，公司已于2011年9月9日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了相关议案。

　　中化物流成立于2010年，注册资本29.11亿，业务范围包括液体化工品船运、集装罐多式联运、货代仓储运输及储罐业务，是中化国际（控股）股份有限公司的全资子公司，而中化国际（控股）股份有限公司是中国及东北亚规模最大的专业化工品综合物流服务商。

　　成立连云港港口国际石化港务有限公司，符合国务院2009年批复的《江苏沿海地区发展规划》，也是江苏省石化产业布局调整的需要，完善了连云港港作为我国沿海主要枢纽港口的功能，提升了连云港港液体化工品及成品油制品的接卸能力。

　　经友好协商，公司与中化物流达成该合作协议，协议约定的主要条款如下（甲方：江苏连云港港口股份有限公司，乙方：中化国际物流有限公司）：

　　2.02公司名称和地址

　　公司名称为：连云港港口国际石化港务有限公司

　　公司的注册地址为：连云港市连云区开发区

　　3.01公司的经营宗旨

　　依托股东双方各自拥有的优势经营码头项目，以高效、共赢为理念，为股东双方创造价值；坚持以客户为导向，提供安全、健康、环保的化工品物流服务。

　　3.02公司的经营范围

　　液体散货码头的建设与经营；液体散货的装卸及配套服务。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　　4.01项目概况

　　项目使用旗台作业区液体化工品作业区约1000米岸线，建设三个5-10万吨级液体化工泊位。项目总投资约6亿元人民币。

　　5.01注册资本

　　公司注册资本为1亿元人民币；根据工程进展和公司经营需要，股东将对公司进行同比例增资。

　　5.02股东出资比例与出资方式

　　甲方以现金出资5100万元，占注册资本的51%；

　　乙方以现金出资4900万元，占注册资本的49%。

　　7.01公司设股东会，由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

　　8.01公司设董事会，董事会由五(5)名董事组成，其中甲方委派三(3)名，包括一名董事长，乙方委派两(2)名，包括一名副董事长。董事每届任期三年，董事任期届满，除非原委派方另行委派董事，原董事自动连任。

　　如董事会因任何一位董事退休、辞职、患病、丧失行为能力或死亡或被罢免而出现空缺，则委派该董事的委派方应及时委派一名继任者，完成该董事余下的任期。

　　11.01本公司设监事两（2）名，甲乙双方各委派一（1）名。公司的董事、高级管理人员（指总经理、副总经理、财务经理，下同）不得兼任监事。监事每届任期三年，任期届满，除非原委派方另行委派监事，原监事自动连任。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事报告由两名监事共同完成并签署。

　　18.01公司的经营期限为五十年，自公司营业执照签发之日起计算。经营期满前一年经一方提议、股东会会议一致通过，可以延长合资期限及公司经营期限。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　2011年9月27日