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浙江艾迪西流体控制股份有限公司公告(系列) 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-031 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2011年9月19日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知,会议于2011年9月24日在宁波公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案: 一、《关于聘任审计部负责人的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 同意聘任孔庆选为公司审计部负责人,孔庆选先生简历如下: 孔庆选:男,1964年出生,中国国籍,本科学历,资深会计师,历任黄石耐火材料厂财务主管、经营厂长,大冶有色公司财务主管,深圳市永发集团公司财务经理,中山金团有限公司财务经理,广州智业股份有限公司财务总监,黄石蓝海弘投资有限公司财务总监,新疆煌金投资有限公司财务经理,浙江万商控股有限公司审计经理,浙江太平洋经贸集团有限公司审计经理。 孔庆选与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 二、《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 (公司修订的《内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。) 三、《关于终止对外投资的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案具体内容请详见公司2010年9月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《艾迪西:关于终止对外投资的公告》。 特此公告。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十六日
证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-032 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")于2010 年10月18日召开了首届董事会第十一次临时会议,会议审议通过了《关于对外投资设立长岭绿海新能源股份有限公司的议案》,同意公司与陕西长岭电子科技有限责任公司、绿源科技股份有限公司共同设立长岭绿海新能源股份有限公司,公司拟出资8,250,000元人民币,占总出资比例27.5%,资金来源为自有资金。 上述对外投资议案请详见公司2010年10月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《艾迪西:首届董事会第十一次临时会议决议公告》。 由于该项目的具体事项经三方多次论证最终未能达成一致方案,已经失去最好的市场时机,现经三方协商,一致同意决定自即日起终止本项目。 因该公司尚未设立,合作三方均未对该项目产生投入,三方签署的投资设立长岭绿海新能源股份有限公司的相关法律文件对本公司不再具有法律约束力,三方互不承担违约责任。 特此公告。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 二○一一年九月二十六日 本版导读:
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