证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2011年9月20日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2011年9月26日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2011年9月27日。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订<财务管理制度>的议案》。

　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日