证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年9月15日以书面、电子邮件、传真方式发出，2011年9月26日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长李权忠先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动整改计划的议案》

　　本公司关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划，详见公司于2011年9月27日刊登在巨潮资讯网上的公告；本公司的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　备查文件：

　　贵州航天电器股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十七日