证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2011年9月18日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2011年9月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长周志江先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国进出口银行及中国银行股份有限公司湖州市分行借款并提供抵押担保的议案》。抵押担保具体情况如下：

　　1、向中国进出口银行提供的抵押担保具体情况

　　（1）公司提供的抵押物位于湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村，土地面积158,950平方米，评估土地总价值为5,270万元。

　　（2）抵押权人：中国进出口银行

　　（3）担保额度：在2,500万元人民币最高余额内

　　（4）抵押期限：18个月

　　2、向中国银行股份有限公司湖州市分行提供的抵押担保具体情况

　　（1）公司提供的抵押物位于湖州市双林镇湖盐公路北、双富路西侧，土地面积39,608平方米。经公司与中国银行股份有限公司湖州市分行双方协议约定："按约定对于抵押物不评估，按市价双方协商土地总价值为2,100万元"。

　　（2）抵押权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　　（3）担保额度：在1,200万元人民币最高余额内

　　（4）抵押期限：6个月

　　特此公告

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2011年9月27日