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证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2011-019 南京港股份有限公司第四届董事会2011年度第三次会议决议公告 2011-09-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京港股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会2011年度第三次会议通知于2011年9月20日以邮件形式发出，并于2011年9月26日在南京市以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议并通讯表决结果，以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了审议《关于内部控制规则落实情况自查情况及整改计划》的议案。 2011年8月23日，深圳证券交易所下发了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》。本公司按深交所的要求，如期完成了自查工作。 公司《关于内部控制规则落实情况自查情况及整改计划》具体内容详见2011年9月27日巨潮资讯网。 二、备查文件：本公司第四届董事会2011年第三次会议决议。 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2011年9月27日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月27日
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