证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临时）会议于2011年9月22日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知，于2011年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。公司监事及高级管理人员认真审阅了会议议案。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经全体董事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。

　　公司认真核查内部控制制度的制定和运行情况，并按照深圳证券交易所的要求填写了《公司内部控制规则落实情况自查表》。经审议，公司在内部控制规则落实方面不存在需要整改的情形。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　　2011年9月27日